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上海某P2P平台诈骗2亿高管外逃一年被遣返

发布时间:2021-01-07 19:19:52 阅读: 来源:硅酸铝板厂家

以房地产、车辆抵押借款为名义,通过承诺客户高额回报收益,向社会公众吸纳投资金,在资金链即将崩盘之际卷钱跑路。——在泥沙俱下的P2P金融领域,这成为不少犯罪嫌疑人共同的“套路”。

日前,在公安部经侦局、国合局的指挥协调和前方使馆的大力配合下,上海公安机关将潜逃菲律宾、涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人缪某押解回国。

2015年1月,杨浦公安分局经侦支队接到报案称:上海某金融信息服务公司实际控制人缪某携款潜逃至境外,去向不明,造成公司无法正常经营,逾2亿元客户投资款到期无法兑付,涉嫌非法吸收公众存款。1月29日,杨浦分局立案侦查缪某等人涉嫌非法吸收公众存款一案。

经查,自2012年2月起,该公司相继开设多个分部招募业务员,以沿街招揽、刊登广告、电话招揽以及在互联网开设网络投资咨询平台等形式,以房地产、车辆抵押借款为名义,通过承诺客户每年8%至15%的固定回报收益,向社会公众吸纳投资金。2015年1月,公司实际负责人缪某、赖某先后携款离境出逃,而公司账户仅剩几十万资金,造成大量客户投资金到期无法兑付。

面对受害投资者众多、资金缺口巨大、主犯外逃的境况,杨浦警方全力以赴,迅速开展各项侦查措施,取得积极成效。其间,共通过冻结银行资金、查封涉案产权房、地产、追回抵押借款及涉案员工退交非法所得等方式,追缴涉案资金共计1亿余元。

针对两名案件主犯潜逃出境问题,专案组在公安部经侦局、国合局等部门的全力支撑下,对缪、赖二人发布了国际刑警红色通报。侦查员从缪某离境前的活动轨迹分析,找到了为其办理移民手续的上海某投资移民公司,该公司很快提供了其在菲律宾为缪某处理移民事宜的员工信息。专案组信心满满来到菲律宾找到了该员工,但该员工几经努力,却始终无法联系到缪某。

专案组并未气馁,重新研究工作方案,另辟蹊径,以缪某的福建老家亲友以及本案中与缪某较为熟悉的被害人为切入点,双管齐下,全面收集缪某可能使用的联系方式。

经过一个月的收集,以及对上千条信息进行核对梳理后,专案组将数条可能性较大的线索提供给菲律宾警方。功夫不负有心人,专案终于取得了质的突破。很快,菲律宾方面传来好消息,其在线索指向的城市进行布控,并获取了缪某最新的人员信息。

2016年3月10日晚,经使馆协调,当地移民部门将该缪抓获。上海公安机关即派员随部行动办赴菲,于3月12日上午将犯罪嫌疑人缪某押解回国。

另据最新反馈,本案另一名嫌疑人赖某已被加拿大移民局扣押,进行聆讯,目前正在交涉遣返事宜。

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